Gambloria — Politique AML

Cette politique décrit comment Gambloria Casino prévient le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les infractions financières connexes, conformément aux standards internationaux applicables au secteur des jeux en ligne. L'opérateur met en œuvre des procédures d'identification, de surveillance et de signalement afin de protéger les utilisateurs, les partenaires de paiement et l'intégrité du système financier.

Gambloria Casino — 1. Objectifs et champ d'application

La réglementation couvre l'inscription, les dépôts, les retraits, le bonus et tout flux de valeur sur le compte joueur. Gambloria Casino n'accepte pas de fonds issus d'activités criminelles et n'autorise pas l'utilisation de la plateforme comme canal de dissimulation ou de transfert de produits illicites. Chaque utilisateur est tenu de fournir des informations exactes et de coopérer avec l'équipe conformité lors des demandes.

Gambloria — 2. Mesures de prévention du blanchiment

Le programme AML repose sur des contrôles préventifs, l'analyse comportementale et une réaction rapide aux anomalies. Les principales mesures comprennent :

• Identification du client à l'inscription et vérification d'identité avant les retraits significatifs.
• Contrôle de la cohérence entre le canal de paiement, le titulaire du compte et les données du profil joueur.
• Surveillance automatique des dépôts inhabituellement élevés, des rotations rapides de fonds ou des schémas de mise atypiques.
• Examen manuel des comptes signalés par le système ou le service client.
• Suspension temporaire ou fermeture définitive du profil en cas de risque de blanchiment ou de fraude.
• Conservation sécurisée des journaux et signalement aux autorités compétentes lorsque la loi l'exige.

Gambloria Casino — 3. Devoir de vigilance à l'égard des clients

L'identité, l'origine des fonds et les schémas transactionnels peuvent être vérifiés avant ou après l'inscription — notamment lors des retraits et des activités à volume élevé. Gambloria Casino peut exiger des documents complémentaires, des justificatifs de source de revenus ou des explications sur des opérations récurrentes divergent du profil de jeu déclaré. Le refus de coopérer peut entraîner le blocage du compte et le retour des fonds selon les procédures en vigueur.

Gambloria — 4. Surveillance des transactions

Les contrôles automatiques et manuels détectent les dépôts inhabituels, les rotations rapides entre dépôt et retrait, les comptes liés sur un même appareil ou canal de paiement, ainsi que l'utilisation de portefeuilles ou de cartes non enregistrés au nom du titulaire du profil. Les schémas suspects sont traités en priorité et transmis à l'équipe AML pour analyse approfondie dans les délais internes définis.

Gambloria Casino — 5. Signalements et coopération avec les autorités

Les activités suspectes font l'objet d'une escalade interne et sont signalées aux autorités compétentes lorsque le droit applicable l'impose — y compris TRACFIN et les services judiciaires français, dans la mesure où cela s'applique. Gambloria Casino n'informe généralement pas l'utilisateur pendant une procédure de signalement en cours afin de ne pas compromettre les enquêtes ni violer les obligations de confidentialité légale. L'opérateur coopère avec les demandes légitimes des autorités de contrôle et de répression.

Gambloria — 6. Lien avec la politique KYC

La politique AML s'appuie sur des pièces d'identité, un justificatif de domicile et la vérification du canal de paiement pour le déblocage des retraits et les contrôles anti-blanchiment. Elle fonctionne en parallèle de la politique KYC. Un profil vérifié réduit les délais d'examen, sans exclure des contrôles supplémentaires en cas de changement significatif de comportement.

Pour toute question de conformité ou concernant l'état de votre compte, écrivez à support@casino-gambloria.fr. Documents connexes : Confidentialité, CGU et Jeu responsable.